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allbet代理:CFTC追诉对Ackerman及涉嫌实体Q3的讯断

  外汇天眼APP讯 : 美国商品期货买卖委员会(CFTC)正加紧对Michael Ackerman及其建立的实体Q3 Holdings, LLC和Q3 I, LP提起诉讼,主要指控其涉嫌敲诈。

  2020年6月9日,羁系机构向纽约南区法院提交了一系列动议,要求对被告发出缺席证实。CFTC注释说,被告已收到相关传票,但至今逾期未就起诉书作出回答或接纳其他行动。

  据悉,此次诉讼于2020年2月启动。凭据CFTC的指控,自2017年8月至2019年12月时代,Ackerman和Q3实行了一项敲诈设计,他们在其中招揽和挪用资金并声称要买卖虚拟钱币。由于Ackerman和Q3的敲诈性虚伪陈述,跨越150名小我私家和实体向Q3存入了至少3300万美元的资金。但实际上,最终只有不到1000万美元被汇入虚拟钱币买卖所。

  CFTC指控称,被告将Q3客户逾2,500万美元资金转移到Ackerman和另外两位Q3创始人的小我私家银行账户。其中就Ackerman一人而言,就非法获得了逾700万美元的Q3客户资金。

  为了吸引潜在的Q3客户投资他们的设计,被告谎称他们正在举行虚拟钱币买卖,每月赢利赚取约15%的回报。但实在被告并没有乐成举行虚拟钱币买卖,大部分Q3客户的资金被挪用或已造成买卖损失。

  为了掩饰他们的敲诈行为,被告和其他Q3创始人向Q3客户提供了虚伪的会计报表、包罗虚伪买卖回报的通讯,以及反映Q3治理的资金数额的虚构截图。

  CFTC指控被告曾经、正在或即将从事的敲诈行为和做法,违反了《商品买卖法》(7 U.S.C.§1-26(2018))和委员会条例(17 C.F.R. pts)。

  此外,在这一诉讼中,CFTC还追求法庭对被告举行民事罚款和解救隶属拯救,包罗但不限于买卖和注册禁令、赔偿、送还、排除、讯断前和讯断后的利益,以及法院以为必要和适当的其他拯救。


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