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2022世界杯8强(www.9cx.net):银行现场阻挡受害人587万元 系浙江银行止损最大诈骗金额

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中新网杭州6月25日电 (郭其钰)一女子在银行举行200余万元大额汇款时,银行事情职员发现其可能遭遇电信网络诈骗,现场拦停止损587万元,系今年来浙江银行止损电信网络诈骗最大金额。6月25日,杭州市公安局、中国人民银行杭州中央支行、浦发银行杭州分行等对两名银行员工举行表彰奖励。

6月22日上午,一名女子在浦发银行杭州萧山支行举行238.96万元大额汇款,通过考察询问,银行事情职员嫌疑该女子可能遭遇了电信网络诈骗,便拨打96110向杭州市公安局反诈中央汇报。

反诈中央立刻联动中国人民银行杭州中央支行对接浦发银行启动对该账户的暂且性珍爱,并指令杭州市萧山区公循分局派警力赶赴现场。与此同时,银行事情职员也在抚慰受害人,并通过事情群提醒偕行以防万一,阻止受害人在其他银行继续汇款。

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经警方核查,当事人李女士是某公司财政职员。6月21日黄昏,李女士收到以公司老板名义发来的QQ邮件,未经核实便信托对方,并按要求加入一个项目群。群里“董事长”让她向指定账户缴纳238.96万元保证金,作为公司环保项目开发所需。

当晚,李女士在公司实验用U盾转账238.96万元,幸运的是那时因复核未通过而转账失败。她将情形汇报“董事长”,对方让其第二天上午去开户银行转账。

6月22日上午,在“董事长”多次敦促下,李女士来到银行柜台汇款,在填写资料时被事情职员看出眉目,提醒对方大额转账需要法人确认。然而李女士称已获得“董事长”首肯,在被劝阻后又到自助柜台举行操作,事情职员再次举行干预,并将情形上报。

后杭州市公安局反诈中央立刻启动紧要止付程序,通过对受害人资金暂且性珍爱,对其已提交生意的238.96万元举行止付。

同时鉴于李女士已将相关账户信息透露给骗子,思量到账户平安,杭州市公安局反诈中央同时对该公司账户内剩余的348万元资金举行止付珍爱,使企业免遭587万元的巨额经济损失。

据领会,因处置实时,李女士已提交生意的238.96万元被快速阻挡,现在已所有退回该公司账户。(完)
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